「 資金洗浄 」 の情報 

【シンガポール＝森浩】北朝鮮は２１日、マレーシアの首都クアラルンプールにある北朝鮮大使館を閉鎖した。 北朝鮮はマレーシアが資金洗浄の罪など

【シンガポール共同】北朝鮮は２１日、在マレーシア大使館を閉鎖した。北朝鮮は資金洗浄などの罪に問われた北朝鮮人の男の米国への引き渡しを巡り

声明によると、マレーシア当局は２０１９年、シンガポールで貿易活動していた北朝鮮国民を違法なマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した

シンガポールは国内カジノの顧客管理措置の厳格化の検討に着手した。カジノ規制庁（ＣＲＡ）が明らかにした。マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供給を

シンガポールのマリーナベイ・サンズがカジノ上客の口座の扱いでマネーロンダリング（資金洗浄）防止法に違反した疑いがあるとしている。 同省は１月、大陪審の